FATF вынесла Грузии последнее предупреждение
Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) направила в Грузию экспертов для подготовки доклада, на основе которого будет принято решение о введении (или невведении) санкций в отношении этой страны, пишет "Независимая газета".
По словам представителей организации, этот визит станет последним предупреждением Грузии. Ранее ПАСЕ не раз отправляла руководству страны письма с требованиями ужесточить законодательство против легализации незаконных доходов, однако ни на одно из них ответа не поступило.
Эксперты FATF уже провели встречу с председателем грузинского парламента Нино Бурджанадзе, госминистром Грузии Автандилом Джорбенадзе, секретарем грузинского Совбеза Тедо Джапаридзе, президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, а также с руководством Национального банка Грузии.
Грузинские власти, как стало известно "НГ", пообещали в течение недели добиться принятия соответствующего закона, он уже подготовлен и передан в парламент. Если закон не будет принят, то уже в конце июня Грузию могут внести в так называемый "черный список" FATF.
(new)
|
