|
Руководитель отдела одного из крупных российских банков подозревается в организации схемы по обналичиванию денег, ущерб от которой оценивается в 2 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя МВД Ирину Зубареву. При этом мошенники "заработали" более 200 миллионов рублей.
По словам Зубаревой, преступная группа во главе с начальником отдела пластиковых карт ведущего банка России использовала поддельные банковские карточки, оформленные на утерянные паспорта граждан. Начальник отдела вовлек в группу шестерых подчиненных.
Организатор группы приобрел несколько однодневок, от лица которых открыл проекты по выдаче зарплат по пластиковым картам. "Подпольные банкиры" принимали от организаций и фирм заказы на обналичивание крупных сумм. Поступавшие на лицевые счета денежные средства с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов при помощи этих карт. По сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.
Среди клиентов группы были в том числе и организации, которые выполняют финансируемые из бюджета программы.
В результате было возбуждено дело по статье 171 УК (незаконное предпринимательство). Двоим участникам группы уже предъявлены обвинения. Имена задержанных и название банка, где они работали, не разглашаются.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
General Motors согласился на откупные профсоюзу Opel…
•
Роспотребнадзор: ввоз вина из Молдавии в Россию не запрещен…
•
Потанин по-крупному запасается деньгами - на выкуп у Дерипаски доли в "Норникеле", полагают эксперты…
•
Аналитики: замедление роста ВВП в Европе, США и Китае болезненно ударит по России…
•
РБК daily: украинские финансовые пирамиды заработали в России…
•
Российский рынок продолжил опускаться и в четверг…
• Онищенко опроверг запрет на импорт молдавского вина…
•
Вексельберг: "Сколково" заключит договор с "Лукойлом"…
• Сколковский инноград пустят в Курчатовский институт…
• Китайцы скрыли от государства половину своих доходов…
•
ФАС оштрафовала РЖД более чем на 68 млн рублей …
•
Швейцарский банк UBS выдавал чужие исследования за свои…
•
ФТС дала команду остановить ввоз молдавского вина в Россию…
•
Олигарх Фирташ получит контроль над "Титаном Украины" …
• В США нашлось полмиллиона новых безработных…
•
Украинским пивоварам перекрывают доступ на рынок Белоруссии …
| 
