По мнению следователей ФБР, расследующих финансовые операции "Аль-Каиды", террористы, скорее всего, использовали поддельные номера индивидуального социального страхования, а банки не затруднились проверить предоставленные им данные.
Угонщики самолетов 11 сентября при подготовке к терактам смогли открыть и беспрепятственно пользоваться 35 счетами в американских банках, сообщает BBC.
По мнению представителей ФБР, расследующих финансовые операции "Аль-Каиды", террористы, скорее всего, использовали поддельные номера индивидуального социального страхования, а банки не затруднились проверить предоставленные им данные.
Представитель банка в свою очередь сказал, что иностранцам, которые не имеют американских номеров социального обеспечения, не запрещено открывать счета в банках США. Однако он не смог сказать, какие именно документы были показаны при открытии счетов будущим угонщикам.
 |
|
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ |
|
|
|
|
По данным газеты "Нью-Йорк Таймс", террористы переводили сотни тысяч долларов с Ближнего Востока в Америку. По словам главы следственной группы Дениса Лормела, преступники предпочитали пользоваться 14 счетами, открытыми в SunTrust Banks. На эти счета было переведено 325 тысяч долларов.
Следователи считают, что общая сумма денег, направленных на подготовку террористических актов, могла быть около полумиллиона долларов.
И львиная доля этих средств проходила через счета в американских банках.
Первые операции на счетах будущих угонщиков относятся к 2000 году. Именно тогда были переведены первые 100 тысяч долларов на один из счетов Мохаммеда Атта, которго считают лидером группы, осуществившей теракты 11 сентября.
Следствию удалось установить, что эти деньги были переведены из Объединенных Арабских Эмиратов Мустафой Ахмедом Аль-Хисави, который считается главным финансовым помощником Усамы бин Ладена.
Иностранцам всегда было непросто открыть банковский счет в Америке. Теперь же это может стать еще более трудной задачей.
