ЦБ РФ отозвал лицензии у московского Акционерного коммерческого банка инвестиций и технологий и Красноярского социального коммерческого банка. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в обоих банках назначены временные администрации.
Лицензия у Акционерного коммерческого банка инвестиций и технологий отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации".
АКБ инвестиций и технологий не направил сообщения в Росфинмониторинг о 53-х операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов, не предпринимал меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей.
В деятельности банка выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней.
Руководителем временной администрации по управлению Акционерным коммерческим банком инвестиций и технологий назначен заместитель управляющего отделением N3 Московского ГТУ Банка России Алексей Лубенченко. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Лицензия у Красноярского социального коммерческого банка отозвана по тем же причинам. В сообщении ЦБ говорится, что КСКБ допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также нарушал сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В декабре 2005 года банк обналичил денежных средств на 2,5 млрд рублей.
Руководителем временной администрации по управлению КСКБ назначена главный экономист отдела лицензирования кредитных организаций управления надзора и развития банковской деятельности главного управления Банка России по Красноярскому краю Наталья Юшина. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Досье NEWSru.com:
Экономика //
Банки //
Центробанк
Информация собрана по источникам крупнейшей в России информационной службы "Интегрум"
