Суд в Испании рассмотрит дело "русской мафии", Деньги

Суд в Испании рассмотрит дело "русской мафии"

Национальная судебная коллегия Испании отправит на скамью подсудимых россиянина Андрея Петрова и восемь других фигурантов дела о предполагаемом отмывании в Испании доходов, полученных "русской мафией". Их обвинили в подкупе мэра курортного города Льорет-де-Мар, сообщает El Mundo. Перевод статьи опубликовала InoPressa.

"Национальная судебная коллегия отправит на скамью подсудимых Андрея Петрова, который в Испании был лидером русской мафиозной сети, обвиняемой в использовании Льорета-де-Мар как базы для отмывания денег, поступавших от организованной преступной деятельности. Та же сеть давала взятки в форме оплаченных поездок и золотых часов экс-мэру Льорета, экс-депутату парламента Каталонии Хавьеру Креспо", - сказано в статье.

В 2015 году экс-мэр Креспо был приговорен к выплате 450 тыс. евро компенсации, суд также запретил ему девять лет занимать государственные должности.

Кроме того, судья предлагает отдать под суд бывшего руководителя банка Banca Privada de Andorra (BPA) Сантьяго Росельо Пьеру по обвинениям в членстве в преступной организации и отмывании денег. Помимо этого дела двух других фигурантов предлагается рассмотреть отдельно. "Cудья просит рассматривать по отдельности материалы на главарей сети, проживающих в России: генерала российской армии Виктора Канайкина (в оригинале Kanaikine. - Прим. ред.), а также Сергея Налимова и ответственного за финансы сети Андрея Зинченко", - говорится в публикации.

Сеть мафии "возглавлялась генералом Канайкиным", говорится во второй статье El Mundo. "Главным ответственным лицом" за русскую мафиозную схему, обезвреженную при операции "Клотильде", был российский генерал Виктор Канайкин. К такому выводу пришел судья Национальной судебной коллегии Элой Веласко в постановлении о привлечении к судебной ответственности заметного главаря схемы в Испании - российского гражданина Андрея Петрова - и еще восьмерых фигурантов", - пишут журналисты.

Судья также решил начать отдельное расследование, которое будет фокусироваться на Канайкине. Пока даже неизвестно, где он сейчас находится.

"По версии следствия, Канайкин через одну из своих дочерей договорился, что Петров займется его делами в Испании. Петров, до того времени работавший привратником в дискотеке и сотрудником турагентства, вначале занялся покупкой дома, который Канайкин хотел приобрести, не фигурируя в качестве собственника", - пишет газета.

Андрей Петров благодаря этой встрече обзавелся личными знакомствами, "которые позволили ему в том числе осуществлять крупные экономические инвестиции и войти в политические круги мэрии Льорета-де-Мар".

По данным правоохранительных органов Испании, группировка во главе с Андреем Петровым вкладывала незаконно полученные деньги в ресторанный бизнес, недвижимость, автозаправочные станции, розничные магазины. Полиция при задержании изъяла в его доме автомат Калашникова.

По версии следователей, фигуранты отмывали деньги "солнцевской" преступной группировки в хоккейном клубе Льорета через его спонсора - Diagnostic Developement Company (DDC), главой которой был Андрей Петров.

Петров официально являлся единственным управляющим компании Development Diagnostic Company SL, зарегистрированной как фирма по продаже и покупке недвижимости, а также по совершению посреднических операций на рынке недвижимости.

Бизнесмен не вовремя привлек к себе внимание испанских блюстителей порядка во время своей публичной конфронтации с мэрией Льорета-де-Мар по вопросу использования парковочного комплекса в районе одной из центральных площадей города.

С 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих Banca Privada dе Andorra в Андорре оказывал помощь Андрею Петрову. Тот использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов. В январе 2013 года Петров был арестован в каталонском городе Льорет-де-Мар по обвинению в отмывании 56 млн евро. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.


News Central Home \| News Central Resources \| Portal News Resources \| Help \| Login