Управление финансового надзора Великобритании (FCA) начало расследование деятельности российского филиала Deutsche Bank, который подозревается в отмывании денег клиентов из России, пишет лондонская газета The Financial Times.
Под подозрение регулятора попали так называемые зеркальные сделки, в ходе которых Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Предполагается, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж.
Речь идет, предположительно, о сделках на сумму до 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год. О них, напомним, стало известно в начале июня этого года, когда Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по поводу возможного отмывания денег в России.
В конце мая сам банк проинформировал Федеральное ведомство ФРГ по надзору за финансовым сектором о возможных злоупотреблениях в его московском филиале. Тогда сообщалось, что речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций.
Расследование, по данным издания, находится на ранней стадии. Оно может перерасти в уголовное дело, поскольку сделками заинтересовался и британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO). Deutsche Bank, FCA и SFO отказались от комментариев.
