Немецкий Commerzbank завершает переговоры с американскими властями об урегулировании претензий, связанных с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег и о санкциях. Сумма штрафа, по данным источников The Financial Times, превысит 1 млрд долларов.
Согласно данным DW World, немецкий банк согласился заплатить около 600 миллионов евро за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом и другими странами, вопреки санкциям США. Остальные 400 миллионов евро должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.
Напомним, что еще в сентябре Commerzbank почти достиг соглашения с американской прокуратурой по поводу нарушения американских санкций, действующих против Ирана, Судана, Северной Кореи, Мьянмы (Бирмы) и Кубы. Урегулирование претензий должно было обойтись банку в 650 млн долларов.
Commerzbank собирался также заключить соглашение об отсрочке судебного преследования, что позволило бы снять уголовные обвинения. Однако прокуратура Манхэттена выявила возможную причастность Commerzbank к масштабным махинациям с бухгалтерской отчетностью, которые совершала японская Olympus Corp. Банк провел множество трансакций на сотни миллионов долларов, имевших отношение к мошенничеству японской компании.
Так Commerzbank был обвинен в несоблюдении мер по борьбе с отмыванием денег, и подписание соглашения об урегулировании претензий было отложено.
Аналогичные расследования фактов нарушения санкций в отношении ряда других банков, включая Deutsche Bank, Societe Generale, Credit Agricole и другие, пока продолжаются. В начале июля Минюст США объявил о том, что BNP Paribas должен уплатить 8,9 млрд штрафа за нарушение американских санкций против Ирана, Судана и Кубы.
