В конце 2012 года следователи УВД Северо-Восточного административного округа Москвы возбудили дело по статье 193 Уголовного кодекса (невозвращение средств в иностранной валюте) о выводе денег через Всероссийский банк развития регионов. Дело расследуется, арестованных, обвиняемых и подозреваемых по нему нет, деньги на счетах ВБРР не арестованы, рассказали "Ведомости".
Издание ссылается на три эпизода из материалов доследственной проверки по делу: два на сумму около 300 млн долларов каждый и один на 290 млн. Во всех трех случаях с сентября 2011-го по март 2012-го российские компании закупали разные товары у десятков белорусских производителей.
Деньги в оплату договоров на покупку товаров и оборудования практически полностью конвертировались в валюту и переводились не самим производителям, а иностранным компаниям на счета в швейцарских и латвийских банках.
Схема была основана на том, что банки в случае импортной поставки смотрят паспорт сделки, документы, подтверждающие поставку, в том числе от грузоотправителя, и один из самых важных документов - грузовую таможенную декларацию. Но если товары были белорусскими, то они импортируются в Россию свободно, и у банка нет ключевого документа от независимой стороны - таможни.
После начала действия Таможенного союза контроль за движением товаров не был налажен и многие этим пользовались. Ввоз товаров через Белоруссию позволял сэкономить на налогах - до осени 2012 года банки не требовали от клиентов документы по сделке.
Оплата непоставленных импортных товаров - одна из основных схем незаконного вывода капитала. По данным Росфиннадзора, в первом полугодии 2012 года на ее долю пришлось 4% всех выявленных нарушений. По статистике ФТС, в 2012 году на импорт с использованием поддельных документов пришлось более 35% от всего объема нарушений.
