|
МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. Об этом 17 января сообщается на сайте МВД.
По версии МВД, преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.
Проведено несколько обысков, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы "банк-клиент", черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Избрана ли для нее какая-либо мера пресечения, не уточняется. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.
МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга "Оборонсервис" и иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
"Русский Леннон" Шевчук заявил в США, что не поддерживал отношения ни с какой властью…
•
Cirque du Soleil покажет самое известное шоу "Майкл Джексон" в Казани и Москве…
•
Герман-старший в стабильном состоянии, но все еще в реанимации с пневмонией…
• Россию обязали ежедневно выплачивать 50 тысяч долларов за "библиотеку Шнеерсона"…
•
Китайскую вазу стоимостью 83 млн долларов пришлось продать вдвое дешевле…
•
Роберт Паттинсон снова ушел от Кристен Стюарт, теперь насовсем…
• У сиквела "Тупого и еще тупее" появился сценарий…
•
В Ижевске поставят памятник "Бурановским бабушкам"…
•
Элтон Джон наконец признался в рождении второго ребенка…
•
Проект Colta.ru вновь открылся - как "единственное в стране общественное СМИ"…
• Самую дорогую китайскую вазу перепродали вдвое дешевле…
• Шварценеггер анонсировал "Близнецов 2"…
• "Бен-Гура" вновь экранизируют…
• Дэн Браун разгадает "Божественную комедию"…
•
Линдси Лохан не признала вину в ДТП, когда въехала сзади в грузовик…
• Тимур Бекмамбетов снимет фильм для Майкла Бэя…
| 
