|
Правоохранительные органы в Москве пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов "Почты России". Как сообщается на сайте МВД, предполагаемый ежегодный оборот теневых финансовых операций превышал 15 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, дома у фигурантов и в учреждениях почтовой связи провели тринадцать обысков. Шестеро подозреваемых задержаны, четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении еще двоих мера пресечения пока не избрана.
По данным следствия, деньги от заказчиков поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм под видом платежей за несуществующие услуги. Затем средства переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России" и возвращали заказчику. Организаторы преступной схемы взимали за такую операцию комиссию в размере 2,5 процента.
Оперативники уже изъяли более ста печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы, нотариусов и учреждений почтовой связи а также учредительные документы фирм-однодневок и 129 миллионов рублей. Продолжаются мероприятия для выявления новых преступных эпизодов и участников группы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Найдена "китайская подделка" здания Захи Хадид…
•
Объявлены темы сценариев для господдержки: гордость за страну и безопасность…
•
Счетная палата назвала работу Фонда кино неэффективной…
• Самой прибыльной российской кинокартиной 2012 года оказался мультфильм…
•
Калягин: ситуация вокруг Театра Гоголя пойдет на пользу сообществу…
•
Кейт Уинслет тайно вышла замуж в третий раз, а Джанет Джексон также тайно обручилась…
• Опубликованы первые кадры из нового фильма Дэнни Бойла…
• Автор "Таинственной реки" пообещал увековечить спасителя своей собаки в романе…
• Серийный автор розыгрышей выдумал твиттер Филипа Рота…
•
Уитни Хьюстон могли убить наркодилеры из-за долга в 1,5 млн долларов…
•
Бурятия наградила госпремией канадского хореографа Питера Куанца…
• Наследница Мунка обиделась на Осло за неготовность к юбилею…
• Умер мультипликатор Джерри Андерсон…
• Уэс Андерсон поселил в "Отель 'Гранд Будапешт'" Тильду Суинтон и Эдварда Нортона…
• Marvel убила Человека-паука…
• Счетная палата признала господдержку кино неэффективной…
| 
