|
Дальних родственниц короля Испании Хуана Карлоса заподозрили в связях с китайской мафией, сообщает во вторник, 18 декабря, El Pais.
В результате полицейской прослушки телефонов королевских родственников, выяснилось, что две четвероюродные сестры испанского монарха попытались мошенническим образом уйти от налогов, прибегнув к помощи посредников из Китая.
Предполагается, что Мария Маргарита Борбон-Дос Сисильяс Любомирска (Maria Margarita Borbon-Dos Sicilias Lubomirska) и ее сестра Мария Иммакулада (Maria Immaculada) воспользовались услугами китайского арт-дилера и бизнесмена Гао Пина (Gao Ping), который возглавлял преступную группировку. При помощи Гао женщины, предположительно, перевели миллионы евро в страны с льготным налоговым режимом.
Считается, что услугами китайского мафиози родственниц короля уговорила воспользоваться дочь Марии Иммакулады, которая занимается бизнесом. Клиентом Гао также считают аристократа Франсиско де Борха Отеро и Сулета де лос Реалеса (Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales), а также других представителей высшего общества Испании. О каких-либо обвинениях, которые могут быть выдвинуты против членов королевской семьи и аристократов, не сообщается.
Согласно материалам следствия, при помощи поддельных документов и взяток мафиози выводили деньги в Швейцарию, Израиль, Гонконг, Индию и Пакистан, а оттуда переправляли их в Китай.
Сам Гао Пин был арестован в октябре 2012 года на территории Испании в ходе общенациональной спецоперации против китайской мафии. Его заподозрили в отмывании денег и других преступлениях. Всего полицейские арестовали 80 человек, а также изъяли 10 миллионов евро наличными, оружие, драгоценности и предметы искусства.
Родственников короля Испании не впервые подозревают в финансовых махинациях. В 2011 году в центре скандала оказался зять короля - герцог де Пальма Иньяки Урдангарин (Inaki Urdangarin). Его заподозрили в мошенничестве, растрате и коррупции, совершенных на посту руководителя благотворительного фонда. Обвинение потребовало приговорить Урдангарина к четырем годам тюрьмы. В ноябре 2012 года прокуроры согласились, что зять монарха может остаться на свободе под залог в 10,5 миллиона долларов.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Неполным семьям облегчат бремя банковских долгов…
• UBS согласился выплатить 1,5-миллиардный штраф за махинации с LIBOR…
•
Институт Гайдара предлагает переход к "пенсионной системе будущего" с добровольными накоплениями…
• Москва провалила создание финансового центра…
•
Цены на коммунальные услуги в России хотят поднять на 15% под угрозой "подземного Чернобыля"…
• Россия уменьшит объем госгарантий инвесторам в кавказские курорты…
• Российский бизнес не заметил обещанных изменений на таможне…
•
Российский газ для Украины может наконец подешеветь…
•
Медведев придумал, как решить грядущую проблему дефицита трудовых ресурсов…
• Республиканцы вынесли на голосование свой проект ухода от "фискального обрыва"…
• S&P повысило суверенный рейтинг Греции…
• СМИ узнали о 15-процентной скидке на газ для Украины…
• Госдума разрешила ЦБ ограничивать ставки по вкладам…
• Goldman Sachs рекомендовал воздержаться от вложений в российские акции…
• Иран опроверг сокращение экспорта нефти из-за санкций…
• Госдума предложила повысить налоги для "анонимных" акционеров…
| 
