|
Дальних родственниц короля Испании Хуана Карлоса заподозрили в связях с китайской мафией, сообщает во вторник, 18 декабря, El Pais.
В результате полицейской прослушки телефонов королевских родственников, выяснилось, что две четвероюродные сестры испанского монарха попытались мошенническим образом уйти от налогов, прибегнув к помощи посредников из Китая.
Предполагается, что Мария Маргарита Борбон-Дос Сисильяс Любомирска (Maria Margarita Borbon-Dos Sicilias Lubomirska) и ее сестра Мария Иммакулада (Maria Immaculada) воспользовались услугами китайского арт-дилера и бизнесмена Гао Пина (Gao Ping), который возглавлял преступную группировку. При помощи Гао женщины, предположительно, перевели миллионы евро в страны с льготным налоговым режимом.
Считается, что услугами китайского мафиози родственниц короля уговорила воспользоваться дочь Марии Иммакулады, которая занимается бизнесом. Клиентом Гао также считают аристократа Франсиско де Борха Отеро и Сулета де лос Реалеса (Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales), а также других представителей высшего общества Испании. О каких-либо обвинениях, которые могут быть выдвинуты против членов королевской семьи и аристократов, не сообщается.
Согласно материалам следствия, при помощи поддельных документов и взяток мафиози выводили деньги в Швейцарию, Израиль, Гонконг, Индию и Пакистан, а оттуда переправляли их в Китай.
Сам Гао Пин был арестован в октябре 2012 года на территории Испании в ходе общенациональной спецоперации против китайской мафии. Его заподозрили в отмывании денег и других преступлениях. Всего полицейские арестовали 80 человек, а также изъяли 10 миллионов евро наличными, оружие, драгоценности и предметы искусства.
Родственников короля Испании не впервые подозревают в финансовых махинациях. В 2011 году в центре скандала оказался зять короля - герцог де Пальма Иньяки Урдангарин (Inaki Urdangarin). Его заподозрили в мошенничестве, растрате и коррупции, совершенных на посту руководителя благотворительного фонда. Обвинение потребовало приговорить Урдангарина к четырем годам тюрьмы. В ноябре 2012 года прокуроры согласились, что зять монарха может остаться на свободе под залог в 10,5 миллиона долларов.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Казахстане пропал руководитель местного пресс-клуба…
• В России за сутки от мороза умер 21 человек…
•
"Сумасшедшие русские" в очередной раз обрадовали иностранцев: вылили кастрюлю с кипятком с балкона (ВИДЕО)…
• Результаты мониторинга РГТЭУ перепроверят…
• В Подмосковье три человека погибли при падении башенного крана…
• Воронежскую "Солидарность" обыскали по делу "Анатомии протеста"…
• В Киеве предложили "обменять" соратника Черновецкого на грузинского силовика…
• Песков рассказал об отношении Путина к "закону Димы Яковлева"…
• В Вильнюсе предложили назвать улицу именем Ельцина…
• Песков упрекнул Клинтон в некомпетентности…
•
В Москве и Киеве объясняют, почему Януковичу дали от ворот поворот, и пугают острым кризисом отношений…
•
Путин публично поспорил с главой Конституционного суда, велев ему почитать Конституцию…
• Назначен новый начальник Объединенного штаба ОДКБ…
• Грузия предложила абхазам защиту от "российской экспансии"…
• Глава петербургского района получил выговор за плохую уборку снегу…
• Центр "Э" пришел с обыском к воронежским правозащитникам…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
