Правоохранительные органы Германии обыскали немецкую "дочку" итальянского банка UniCredit, HypoVereinsbank, по подозрению в налоговом мошенничестве. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Прокуратура обыскала офисы банка в Мюнхене в среду, 28 ноября. Представитель прокуратуры сообщил агентству, что обыски прошли в 13 различных офисах HypoVereinsbank по всей стране. Розыскные мероприятия проводили 60-70 офицеров.
В банке утверждают, что сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую информацию. Представители финучреждения пояснили, что налоговые власти интересуются выданными кредитами и операциями с акциями, которые совершал банк с 2006 по 2008 год.
Сумма ущерба, которую могли нанести действия банка, не раскрывается. Ранее газета Sueddeutsche Zeitung в своей статье предположила, что из-за налоговых мошенничеств бюджет потерял около 161 миллиона долларов.
HypoVereinsbank является шестым банком в Германии по объему активов. Он был поглощен итальянским UniCredit в 2005 году. В середине ноября в прессе появилась информация, что HypoVereinsbank действительно нарушал законодательство, но речь шла о периоде намного раньше 2006-2008 годов.
Около шести лет назад суд отправил в психиатрическую лечебницу немца Густля Моллата, жена которого работала в HypoVereinsbank. Моллат утверждал, что банк занимался отмыванием денег и другими незаконными операциями. В ноябре стало известно, что еще в 2003 году внутренняя проверка банка подтвердила подозрения Моллата, но к уголовному преследованию менеджеров это не привело.
Прокуратура узнала об этом в 2011 году, но также не стала возбуждать дела из-за истечения сроков давности и недостаточных доказательств. При этом в министерстве юстиции ФРГ отмечали, что Моллат оказался в психлечебнице не из-за подозрений в отношении банка, а потому что неадекватно вел себя с женой.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
В Москву впервые привезут "Богоматерь с младенцем Христом" Боттичелли
В Берлине открылась Неделя российского кино
Съемки продолжений "Аватара" начнутся в 2013 году
Домик Петра Великого в Голландии отреставрируют
Гильдия режиссеров США наградит Милоша Формана
В Москве появился первый в России музей дизайна
Шарлиз Терон станет американской госпожой Месть
В США на аукцион выставлены письма Леннона, Ван Гога и Чайковского
Эксперты литературной премии "НОС" выступили против жюри, раскритиковав шорт-лист
В Sothbey's потрясены: Россия выкупила архив Тарковского за 2 млн долларов вместо 12 тысяч
Триллер об уничтожении Бен Ладена признан сильнейшим номинантом на "Оскар"
Колизей отгородят от туристов, чтобы защитить их от падающих камней
Актер из "Двух с половиной человек" извинился за критику сериала
Маккеллен и Стюарт снимутся в новой серии "Людей Икс"
Архив Андрея Тарковского продали в 15 раз дороже оценки
Умер художник-нонконформист из "поколения шестидесятников"
|