|
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.
Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Манчестере исполнят неизвестную пьесу Бетховена…
• Pussy Riot наградили премией "Соратник"…
•
Жак Одиар второй раз стал победителем Лондонского кинофестиваля…
•
Фильм "Антон тут рядом" - лучший документальный дебют в Абу-Даби…
•
Умер классик Болливуда, режиссер, продюсер и сценарист Яш Чопра…
•
Питерские православные победили Набокова - "Лолиту" отменили…
• "Паранормальное явление 4" возглавило североамериканский прокат…
• Главный герой "Аббатства Даунтон" отказался от участия в сериале…
• Минкульт оценил реставрацию Петропавловского собора в 134 миллиона рублей…
• Объявлены лауреаты Международного кинофестиваля в Лондоне…
•
Бухгалтер из Красноярского края обвинила Пугачеву в бесплатном использовании ее стихов…
• Возмутивший петербургских казаков спектакль "Лолита" отменили…
•
"Измена" Серебренникова награждена в Абу-Даби за лучшую женскую роль…
•
Православные в Петербурге продолжают наступать - теперь требуют отменить "Лолиту"…
•
Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил поженились на юге Италии…
•
Lady Gaga предложили сняться в Голливуде за 5 млн долларов…
| 
