|
В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo.
Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.
Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).
Операция под кодовым названием "Император" началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).
Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.
Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.
По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.
Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Журналисты отправляют в московский "Спартак" пятого бразильца…
• Две российские теннисистки проиграли на старте Кубка Кремля…
•
Игрок "Боруссии" пообещал отпраздновать победу 27-ю кружками пива со шнапсом…
•
"Далласу" надоело терпеть выходки психически больного баскетболиста…
• Буффон получил травму перед отборочным матчем ЧМ-2014…
• Лукашенко попросил отдать теннисный Кубок Кремля Белоруссии…
•
Феликс Баумгартнер о прыжке из космоса: "Это было похоже на ад"…
•
"Трактор" намерен опротестовать результат матча КХЛ с "Локомотивом"…
•
"Фулхэм" планирует заполучить Андрея Аршавина…
• КХЛ дисквалифицировала четырех судей за "грубейшую ошибку"…
•
Россия победит Азербайджан с разницей больше двух мячей, полагают букмекеры…
•
Группа велогонщиков в ЮАР подверглась атаке ос…
• Челябинский клуб оспорит результат матча КХЛ…
•
Снег для Олимпиады в Сочи будет изготовлен и запасен заранее…
• Испанский теннисист стал пятым участником итогового турнира года…
• Лэнс Армстронг платил мотоциклисту за доставку допинга…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA, Россия | 
