|
В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo.
Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.
Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).
Операция под кодовым названием "Император" началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).
Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.
Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.
По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.
Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Полиция усилила меры безопасности на Трубной площади…
• В Латвии разрешат охоту с луком…
•
Росмолодежь избавилась от пресс-секретаря, которая в Twitter "неудачно пошутила" про взятку и гаишника…
•
Нарусова может вскоре все-таки лишиться кресла сенатора. На ее место прочат участника сговора с ЕР…
•
Самарская область решила потратить 400 тысяч фунтов на суд с Березовским…
•
В Дагестане задержали олимпийского чемпиона по борьбе и члена "Яблока", заподозрив в связи с экстремистами…
• Мосгорсуд не нашел нарушений в деле Pussy Riot…
• Бидзине Иванишвили вернули грузинское гражданство…
•
Магнитский избивал себя сам - из-за психоза и галлюцинаций, уверена тюремный врач…
•
Моряки покинули легендарный крейсер "Аврора", но флаг на корабле все равно подняли…
• Один человек погиб при пожаре в московском общежитии…
• Собянин насчитал в Москве сотни незаконных торговых палаток…
• В Омске во второй раз за два месяца выпал белый порошок…
• Матросы покинули крейсер "Аврора"…
• Пресс-секретарь Росмолодежи уволилась после твита о взятке…
• Иванишвили отказался бойкотировать Олимпиаду в Сочи…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
