|
Полиция и спецназ провела обыски в офисах банка "Церих" в Москве и подмосковном Королеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве. Действия полицейских связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность).
По данным правоохранительных органов, сотрудник данного кредитного учреждения за вознаграждение переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, а затем занимался обналичкой этих средств.
При этом счета организаций были открыты именно в "Церихе". Предварительно установленный доход от незаконной деятельности превысил 38 миллионов рублей.
На сайте кредитной организации отмечается, что "по техническим причинам" 31 августа 2012 года операционный офис "Остоженка" не будет обслуживать клиентов. В инвестиционной компании "Церих" "Ленте.ру" заявили, что происходит выемка документов в банке "Церих" по поводу одного из клиентов. Сама ИК при этом работает в прежнем режиме.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Казани открывается восьмой фестиваль мусульманского кино…
•
СМИ: покойного Игоря Квашу в передаче "Жди меня" заменит не менее оппозиционный Михаил Ефремов…
•
В московских подземных переходах пройдет фотовыставка-конкурс…
• Вернер Херцог снимет концерт The Killers…
• Шарлиз Терон заинтересовалась фильмом о военной корреспондентке…
•
Умер актер и телеведущий Игорь Кваша…
• Игоря Квашу похоронят на Троекуровском кладбище…
• Скончался актер Игорь Кваша…
• Игоря Квашу похоронят на Троекуровском кладбище…
•
Комедийный телесериал о британских мусульманах вызвал бурю возмущения…
• Скончался актер Игорь Кваша…
• В московских подземных переходах пройдут фотовыставки…
•
Хью Лори не будет играть в римейке "Робокопа", его заменит Майкл Китон…
•
Гальяно подал иск на 15 миллионов евро к уволившему его Christian Dior…
•
Организаторам питерского концерта в поддержку Pussy Riot и Таисии Осиповой угрожают чиновники…
• Названа дата празднования всемирного дня Джеймса Бонда…
| 
