|
Таганский суд Москвы вечером в пятницу, 16 марта, постановил заключить под домашний арест двух подозреваемых по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Как сообщает агентство РАПСИ, это генеральный директор инвестиционной компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кунашев и заместитель председателя правления "Золостбанка" Александр Крюков.
Ранее под домашний арест был посажен безработный Александр Шемалаков, также проходящий по этому делу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, управлению удалось пресечь деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании по меньшей мере двух миллиардов рублей. В рамках этого дело были проведены 29 обысков, в том числе в Мастер-банке, Судостроительном банке, "Золостбанке", АКБ "Стратегия".
По данным следствия, подозреваемые, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения, переводили деньги на счета в коммерческих банках, затем - на счета других организаций, после чего средства обналичивали.
Предполагается, что организаторы преступной схемы получали вознаграждения в размере трех-семи процентов об обналиченных сумм.
Уголовное дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее в пятницу сообщалось также, что полиция задержала Артема Сисаакяна - предполагаемого организатора преступной группы, отмывшей 70 миллиардов рублей. В преступной схеме, к которой, предположительно, причастен Сисаакян, фигурирует Фондсервисбанк.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Аронофски приступит к съемкам фильма о Ное в июле…
• Universal Pictures переснимет "Кота в шляпе"…
• Биеннале в Хьюстоне показала историю русской фотографии…
•
Верховный суд Германии обязал Берлинский музей вернуть изъятую нацистами коллекцию плакатов…
• В МТЮЗе вспомнят Вацлава Гавела…
•
Михалковский РСП грозит Nokia и Samsung судом за невыплату авторских…
•
Медвежонок Паддингтон назван лучшим британским мультперсонажем…
•
Джеймс Кэмерон установил мировой рекорд, погрузившись глубже 8 км (ВИДЕО)…
• Немцы вернут изъятую нацистами редкую коллекцию плакатов…
•
ФМС оштрафовала зарубежных артистов "Супердискотеки 90-х" на 3 тыс. рублей "в интересах государства"…
•
"Русский Букер", получив нового попечителя, удвоил премиальные…
• Меган Фокс и Зои Салдана снимутся в "Надувательстве"…
•
Триумфальная арка в Москве лишилась колесницы и "Богини победы"…
• Анонсирована пятая серия фильма "Один дома"…
• Москва приехала на Парижский книжный салон…
• На торги выставлен портрет Пресли работы Уорхола…
| 
