|
В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.
Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.
Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.
По данным агентства ИТАР-ТАСС, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
"Синие ведерки": полицейский, сбивший студентку в Петербурге, может остаться безнаказанным…
• Лукашенко напомнил об ориентации критиковавшего его европейца…
•
Утро после выборов: Медведев приказал проверить, законно ли посадили Ходорковского…
• ФМС решила выслать активисток FEMEN из России…
•
В Москве двоих наблюдателей забрали в полицию, обвинив в сексуальных домогательствах к члену УИК…
•
ЦИК: Путин побеждает в первом туре, набрав почти 64%. "Голос" начитал ему гораздо меньше…
• Медведев велел проверить приговор Ходорковскому…
•
В Москве пройдут митинги сторонников и противников Путина. Оппозиционеров вызывают в полицию "на беседу"…
•
В Забайкальском крае двое молодых людей покончили с собой…
•
Системная оппозиция отказалась протестовать в Петербурге вечером 5 марта…
•
В дотационных Чечне и Ингушетии результат Путина близок к 100%…
•
Политологи: протесты будут нарастать после выборов…
•
Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы унес жизни трех взрослых и двух детей…
• Пожар на складе на юге Москвы потушен…
•
Жириновский и Миронов поздравили Путина с победой, а тот похвалил кампанию Прохорова и пожелал ему успехов…
•
В Петербурге Прохоров занял второе место, аутсайдером стал Жириновский…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
