МВД и ФСБ ликвидировали в Москве подпольный банк, оборот которого составлял примерно миллиард рублей в день. Об этом 19 января сообщается на сайте МВД.
Установлено, что преступники с 2007 по 2011 годы, не имея лицензии, производили расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание. Также они осуществляли электронные пересылку через Единую систему почтовых переводов "Почты России". В распоряжении банды находилось около 300 фирм-однодневок. Клиентам, не желавшим забирать переводы самостоятельно, банк за дополнительную плату предоставлял посредников.
Услугами преступников пользовались, в частности, люди, желавшие легализовать незаконные доходы. Связаться с представителями подпольного банка можно было не только в Москве, но и в других городах Центрального федерального округа. По предварительным данным, доход банды только за октябрь 2011 года составил 157 миллионов рублей.
Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (Незаконная банковская деятельность). У подозреваемых изъяты компьютеры, печати фирм, бронированные автомобили, документы и иные доказательства.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
"Юнона и Авось" отметит тридцатилетие не в Ленкоме
Фильмы Михалкова и Кончаловского не вошли в список девяти иностранных номинантов на "Оскара"
В ГМИИ покажут графику Дали и Пикассо из частных коллекций
"Цитадель" Михалкова не вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар"
Рубенса уличили в покупке дешевой древесины
Британских зрителей расстроило отсутствие диалогов в "Артисте"
82-летний режиссер снял фильм об эротическом парижском кабаре "Crazy Horse"
Минкульту указали на просчеты в реставрации храмов
Гор Вербински запускает съемки "Одинокого рейнджера" с Джонни Деппом
Кортнев, Ким и Шендерович выступят на концерте в поддержку политзаключенных
Журнал "Знамя" вручил премию Александру Иличевскому
Сотни людей простились с Евгением Гинзбургом в московском Доме кино
Ллойд Уэббер запустит телешоу по поиску Иисуса
Челябинский Новый художественный театр поддержал Коляду в любви к Путину
В США сливаются воедино крупнейшие объединения актеров кино, телевидения и радио
О Шерлоке Холмсе снимут еще один сериал
|