|
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Цена "квадрата" элитного жилья в Москве достигла 61 тысячи долларов …
•
Объявлены номинанты на "Золотой глобус", лидер по номинациям - "Артист" Хазанавичуса…
• Бывший эсэсовец сел в тюрьму в 90 лет…
•
"Флакон" отказался проводить у себя концерт в поддержку арестованных на митингах…
• Бундестаг призвал Москву проверить данные о фальсификациях на выборах…
• В Подмосковье резко выросло число сделок с жильем…
• София Коппола сняла ролик для новой коллекции H&M…
• Уволенный Альгерсуари не обиделся на Red Bull…
• ГИБДД предложила разрешить водителям выбирать номер машины…
• Финны вложат 300 миллионов евро в коммерческую недвижимость России…
• Американский кабельщик нашел в подвале спящего медведя…
• Бывшего шефа киргизской спецслужбы обвинили в нарушении границы…
•
"Эльдар" продлил прокат "Ходорковского", фильм решили показать еще три кинотеатра…
• В зоопарке Северска скончался второй найденный фламинго…
• ВЭБ выдаст дополнительные кредиты олимпийским застройщикам…
• Правительство утвердило новые талоны техосмотра…
| 
