|
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• "Оскар" Орсона Уэллса продали за 860 тысяч долларов…
•
Объявлены номинанты на "Золотой глобус", лидер по номинациям - "Артист" Хазанавичуса…
• Риз Уизерспун нашла себе новую роль…
•
"Флакон" отказался проводить у себя концерт в поддержку арестованных на митингах…
• Опубликованы первые постеры к новому фильму Бекмамбетова…
• Умер один из создателей Капитана Америки…
•
"Эльдар" продлил прокат "Ходорковского", фильм решили показать еще три кинотеатра…
•
В российский прокат выходит "Пещера забытых снов" Вернера Херцога…
• Объявлены номинанты на "Золотой глобус"…
•
Умер американский детский писатель и фантаст Рассел Хобан…
• Рэйчел Макадамс пригласили в новый фильм Брайана де Пальмы…
•
Рэдклифф, ЛаБеф и Депп - самые высокооплачиваемые актеры по версии Forbes…
•
Гергиев сравнил Путина с Прокофьевым, а тот упрекнул его за переманивание звезд из Большого…
• Онлайн-кинотеатр ivi.ru покажет фильмы компании Диснея…
•
Lady Gaga возглавила топ-10 самых доходных поп-певиц по версии Forbes…
•
Нашелся пропавший в Петербурге скрипач оркестра Темирканова…
| 
