|
Число возбужденных ЦБ дел об отмывании банками денег в третьем квартале 2011 года выросло в два с половиной раза до 696, пишет "Коммерсантъ". Подобный рост стал возможен из-за поправок к законодательству, вынуждающий Банк России штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения закона о легализации средств.
До вступления в силу поправок 24 января 2011 года обязанности выписывать штрафы у ЦБ не было. Пользоваться ли этим видом санкций или нет, регулятор решал сам, исходя из всей совокупности выявленных нарушений.
Стоит отметить, что значительная часть санкций применяется к сотрудникам банков, ответственных за борьбу с отмыванием. Из 1146 дел, возбужденных в первые девять месяцев, 346 пришлось именно на них.
Это привело к вымыванию из банков квалифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег. Размер штрафов сейчас составляет от 10 до 50 тысяч рублей, причем штрафовать за одно и то же нарушение могут ЦБ, ФСФР и Росфинмониторинг.
Попытки банкиров оспорить санкции в судах сейчас ощутимого результата не дают. Юридические инстанции, как правило, признают правомерными даже санкции за технические ошибки.
Как отмечает издание, в конечном итоге ужесточение санкций может привести к снижению качества борьбы с отмыванием незаконно полученных денег.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Из "Живого Журнала" исчезнет реклама…
• Обгон по трамвайным путям признали опережением…
•
Умерла писательница Мария Корякина, вдова Виктора Астафьева…
•
Салман Рушди победил в споре с соцсетью Facebook…
•
Дэвид Суше согласился сняться в последних пяти сериях "Пуаро"…
• Ferrari California получит турбонаддув…
• Команда Сары Фишер останется в INDYCAR несмотря на потерю гонщика и спонсора…
• Реклама швейцарской деревни с 79 жителями собрала 10 тысяч "лайков"…
• Резервист Red Bull на секунду превзошел конкурентов на тестах Формулы-1…
• Toyota привезет в Токио самый маленький "Приус" и три новых концепта…
• В Петербурге началось падение спроса на аренду жилья…
• Инженеры Red Bull помогут Renault спроектировать турбодвигатель…
• В Германии вычислили нового сообщника правоэкстремистской группировки…
•
Петербург получит на сохранение исторического центра 300 млрд рублей…
• Жители Колорадо обнаружили во дворе дома голову бизона…
• Чарли Шин продал особняк в Лос-Анджелесе…
| 
