|
Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором выразил озабоченность требованиями со стороны органов внутренних дел предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов. Об этом во вторник вечером сообщает агентство "Интерфакс".
Как подчеркивается в письме, "по письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, может только Росфимониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся".
В письме также указывается, что в запросах органы внутренних дел предупреждают кредитные организации об ответственности в случае неисполнения требований о предоставлении информации.
По мнению АРБ, требования органов внутренних дел противоречат законодательству. В федеральном законе 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" норма о предоставлении МВД такой информации не содержится, отмечается в письме Тосуняна.
АРБ уже обращалась в Росфинмониторинг с вопросами о правомерности некоторых запросов из МВД, однако там переадресовали обращение в Генпрокуратуру, напоминает "Интерфакс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Автора "Казарма-блога" перевели в другую часть…
• Турция опровергла свое вторжение в Ирак…
• Число жертв землетрясения в Турции достигло 432 человек…
• Россиянам разрешили вставать на консульский учет через интернет…
• Президент Йемена и оппозиция договорились о прекращении огня…
• ФСБ выиграла суд у депутата Хинштейна…
• Ахмадинеджад нашел источник мировых проблем…
• В наводнении в Ирландии погибли два человека…
• Конвой сирийских спецслужб попал в засаду…
• В Турции нашли семью спасенного из-под завалов младенца…
• Британские власти опровергли причастность погромщиков к бандам…
• С застрявшего близ Новой Зеландии судна откачали половину топлива…
• Невзлин даст показания на суде между Березовским и Абрамовичем…
• Ливийские диссиденты подали в суд на Великобританию за поддержку Каддафи…
• В Москве задержаны участники акции в поддержку Ходорковского…
• Двухнедельную девочку нашли живой под завалами в Турции…
| 
