|
В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей. Об этом 29 июля сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.
Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.
Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Замгендиректора Третьяковки обвинили в хищении 87 млн рублей и требуют арестовать…
• Немцы вернули туркам Сфинкса через сто лет…
• В Йеле откроется Институт по сохранению культурного наследия…
•
Рекламу с Джулией Робертс запретили из-за сильной обработки в Photoshop…
• Кевин Бейкон сразится с мертвыми полицейскими…
•
Эми Уайнхаус могла умереть из-за того, что резко завязала с алкоголем, считают врачи…
• Sony назначила дату выхода фильма Бигелоу о бин Ладене…
• Полномочия Росохранкультуры передадут вице-президенту АФК "Система"…
•
Одна строчка в песне стоила ливанскому певцу свободы…
•
Умер японский писатель, предсказавший гибель Японии от землетрясения…
•
Объявлена программа Венецианского фестиваля, "Фауст" Сокурова вошел в основной конкурс…
•
В Петербурге издается дневник школьницы Лены Мухиной, которая писала о днях блокады…
•
В российский прокат выходит 3D-фильм Вима Вендерса о Пине Бауш…
•
Российский фильм попал в программу "Горизонты" Венецианского кинофестиваля…
• Джо Пеши засудит продюсеров "Готти" за лишний вес…
• "Жила-была одна баба" примет участие в Монреальском кинофестивале…
| 
