|
Ведущему специалисту Мастер-банка Мери Теванян предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 миллионов рублей в день. Об этом 14 марта сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД РФ.
Теванян поместили под домашний арест. По версии следствия, она оказывала банковские услуги банде, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Кроме того, ведущий специалист заблаговременно предупреждала банду о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.
Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает.
Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Опубликован список пропавших экспонатов из Каирского музея и хранилища Тель-эль-Фараине …
•
В США умер легендарный джазовый барабанщик Джо Морелло…
•
Мел Гибсон повинился и избежал тюрьмы за избиение подруги. Ему дали три года условно…
• "Битва за Лос-Анджелес" возглавила североамериканский кинопрокат…
• Солженицын поборется с Шаламовым за премию Прохорова…
•
Татьяна Толстая намекнула на закрытие "Школы Злословия"…
•
В Мадриде наградили перевод "Дня опричника" Сорокина…
•
Обнаружен неизвестный посмертный фотоснимок Шопена…
•
В Москве умер режиссер, артист и сценарист Булат Мансуров…
• Власти Москвы объяснили увольнение директора Театра Станиславского…
•
Салман Рушди напишет сценарий для американского сериала…
•
Деятели культуры потребовали отобрать творческие учебные заведения у Минобрнауки…
•
Во Франции обнаружены самые первые в мире порнофильмы…
•
Поклонник Джулии Робертс сделал себе 82 наколки с ее изображением…
•
Полиция обыскала дом Чарли Шина в поисках оружия и наркотиков (ВИДЕО)…
•
Вместо уволенного со скандалом Гальяно Dior может возглавить Риккардо Тиши из Givenchy…
| 
