|
В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.
Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Во Франции по рекордной цене продали бутылку желтого вина…
• К 2012 году сроки согласования строительной документации сократят вдвое…
• С базы киргизского спецназа пропали детонаторы…
• "Ростелеком" вызвался стать первым спонсором ЧМ-2018…
•
Режиссер фильма "Ходорковский": "Я делал фильм, сопереживая ему"…
• На рынке офисов Петербурга заключена крупная сделка…
• В ФРГ конфисковали 1,8 миллиона контрабандных сигарет из РФ…
• Следующая игра создателей Demon's Souls получила название…
• Спрос на подмосковную "вторичку" вырос на 12 процентов…
• "Балтику" оштрафовали за слоган "Замочи эту скуку"…
• Швейцарец прошелся по проводу на высоте трех километров…
• Рядом с Петербургом построят мини-город…
• В Германии понижен уровень террористической угрозы…
• Орангутан дал прогноз на матч за Суперкубок по американскому футболу…
• Северный Кавказ останется без гостиницы от Армани…
• 12-летние девочки в пижамах угнали машину на севере Германии…
| |
|
