|
В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.
Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Угроза взрыва снята на Курском, Ленинградском, Казанском, Киевском и Ярославском вокзалах…
•
Рейтинг "Единой России" упал вслед за рейтингом тандема. В партии винят зиму…
•
В Дагестане уничтожен сбежавший из тюрьмы главарь экстремистской группировки…
•
Бизнесмен Тимченко выиграл суд у Немцова, обидевшего его словами о "дружбе с Путиным"…
•
Медведев написал предисловие к переписке Ельцина. Путин его опередил…
•
Число жертв теракта в "Домодедово" увеличилось до 36 человек…
•
Россия вступилась за Лукашенко, раскритиковав санкции ЕС и США против Белоруссии…
•
Опубликовано послание Ходорковского Медведеву: "Государство без справедливости - банда разбойников"…
•
Космические войска обнаружили на орбите потерянный военный спутник…
•
В Хабаровске задержали помощника депутата Госдумы от ЛДПР - предполагаемого лидера ОПГ…
•
Террористы планировали двойной теракт на Красной площади 31 декабря…
•
На дне кубанского водоема найдены тела двух детей…
•
Милиционер-разоблачитель Дымовский получил черепно-мозговую травму…
•
В Кизляре взорвали продуктовый магазин: ранены четыре человека, в том числе двое детей…
• Связь с потерявшимся спутником восстановлена…
• Число жертв теракта в "Домодедово" увеличилось до 36…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
