|
Владелец ряда банков Матвей Урин подозревается в причастности к использованию поддельных векселей на сумму в 214 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".
Урин приобрел известность после того, как его охрана 14 ноября 2010 года на Рублевском шоссе избила гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, который в прошлом работал топ-менеджером в компании "Стройтрансгаз", связанной с "Газпромом".
Вскоре Урин был арестован, на него завели дело по статье "хулиганство". Вслед за этим у банков "Монетный дом", Уралфинпромбанк, Славянский банк и Традо-банк, конечным бенефициаром которых он считался, отозвали лицензии. "Монетный дом" был лишен права заниматься финансовой деятельностью из-за недостоверной отчетности, Уралфинпромбанк признали финансово несостоятельным, а остальные две организации лишили лицензий из-за фиктивных вкладов.
Дело о поддельных векселях касается Традо-банка. По версии следствия, Урин предоставлял поддельные векселя в качестве залога при расчетах с АКБ "Инвестбанк". Изготовитель векселей следствию не известен. Уголовное дело было возбуждено по результату проверки, проведенной департаментом экономической безопасности МВД РФ в конце 2010 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Москве открылась фотовыставка "Непостижимый Петербург"…
•
Британский "Король говорит" неожиданно рванул вперед в североамериканском прокате…
•
Борис Моисеев впервые встал с кровати, говорит пока невнятно, мимика слабая…
• "Социальная сеть" получила четыре "Золотых глобуса"…
• "Зеленый шершень" стал лидером североамериканского проката…
• Журналист обвинил организаторов "Золотого глобуса" во взяточничестве…
• Грабители оставили главу "Русского золота" без "Казака" и "Корабля в море"…
• Американские кинокритики назвали лучший фильм года…
•
В российский прокат вышел фильм-лауреат Выборгского фестиваля с рекордно низким бюджетом…
•
Ларису Удовиченко выписали из больницы. Она в удовлетворительном состоянии…
•
Наталья Варлей остается в хирургическом отделении Боткинской больницы…
•
Блоггеры смеются над голой Волочковой, врачи подозревают психическую болезнь…
•
Майя Плисецкая: В России люди выживают, последнее десятилетие ничего не изменило…
• На Трафальгарской площади установят синего петуха…
• Кшиштоф Пендерецкий посвятил Шопену цикл песен…
• В Иркутске построят Дом музыканта Дениса Мацуева…
| 
